| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9
(경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제51기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:400원 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 2명) -제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건 (감사위원2명) -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한영 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
(주)에스엘 라이텍 대표이사
(주)에스엘 서봉 대표이사 (현)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 |
부산지방법원 부장판사
대구지방법원 부장판사 (현)서정석법률사무소 대표 |
- |
| 박노하 | 1949-02 | 3 | 신규선임 |
(주)에스엘 서봉 대표이사
에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
부산지방법원 부장판사
대구지방법원 부장판사 (현)서정석법률사무소 대표 |
| 박노하 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(주)에스엘 서봉 대표이사
에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장 |