| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,704,499 | - 매출액 | 1,601,987 | |
| - 부채총계 | 687,038 | - 영업이익 | 16,681 | ||
| - 자본금 | 16,933 | - 당기순이익 | 31,788 | ||
| - 자본총계 | 1,017,461 | *주당순이익(원) | 939 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 949,476 | - 매출액 | 735,140 | |
| - 부채총계 | 190,597 | - 영업이익 | 5,530 | ||
| - 자본금 | 16,933 | - 당기순이익 | 27,114 | ||
| - 자본총계 | 758,879 | *주당순이익(원) | 801 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,546,036,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■제1호 의안:제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 통과 ■제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사2명) -원안대로 통과 ■제4호 의안:감사위원 선임의 건(감사위원 2명) -원안대로 통과 ■제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한영 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
- (주)에스엘 라이텍 대표이사
- (주)에스엘 서봉 대표이사 - (주)에스엘 라이팅 안산공장 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 |
부산지방법원 부장판사
대구지방법원 부장판사 서정석 법률사무소 대표 |
- |
| 박노하 | 1949-02 | 3 | 신규선임 |
(주)에스엘 서봉 대표이사
에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정석 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
부산지방법원 부장판사
대구지방법원 부장판사 서정석 법률사무소 대표 |
| 박노하 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(주)에스엘 서봉 대표이사
에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장 |