| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9
(경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고,영업보고,내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제52기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:400원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호 의안 : 감사위원회 선임의 건 (감사위원1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충곤 | 1944-08 | 3 | 재선임 |
-대구경영자회 회장
-지능형자동차부품진흥원 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장 |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 |
-에스엘(주) 전무
-에스엘(주) 대표이사 사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
-삼일회계법인 파트너
-경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표 |
선일회계법인 총괄대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-삼일회계법인 파트너
-경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표 |