| 정정일자 | 2020-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.03.31 | |
| 3. 정정사유 | '재무제표의 승인'건에 대한 정기주주총회 속행회 결과 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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1. 재무제표
2. 배당 |
미작성 | 작성 |
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- 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 코로나19영향으로
감사보고서 제출이 지연되어 2020년 4월 24일 속행하기로 결의하였습니다. - 금일 정기주주총회 속행회에서 제1호 의안인 제52기 재무제표 승인의 건을 상정하였으며, 원안대로 승인되었습니다. |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,273,627 | - 매출액 | 2,262,212 | |
| - 부채총계 | 894,909 | - 영업이익 | 43,602 | ||
| - 자본금 | 24,102 | - 당기순이익 | 87,093 | ||
| - 자본총계 | 1,378,718 | *주당순이익(원) | 1,979 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,542,763 | - 매출액 | 1,407,091 | |
| - 부채총계 | 415,987 | - 영업이익 | 44,312 | ||
| - 자본금 | 24,102 | - 당기순이익 | 81,821 | ||
| - 자본총계 | 1,126,775 | *주당순이익(원) | 1,888 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,579,408,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 :
제52기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 400원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다.
- 제1호 의안 : 2020년 4월 24일 정기주주총회 속행회에서 원안대로 승인 - 제2호 ~ 제4호 의안 : 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 |
2020-04-23 감사보고서 제출
2020-03-31 정기주주총회결과 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-17 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충곤 | 1944-08 | 3 | 재선임 |
-대구경영자회 회장
-지능형자동차부품진흥원 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장 |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 |
-에스엘(주) 전무
-에스엘(주) 대표이사 사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
-삼일회계법인 파트너
-경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표 |
선일회계법인 총괄대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-삼일회계법인 파트너
-경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표 |