| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 53기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:500원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의 4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정현 | 1962-08 | 3 | 재선임 | -에스엘(주) 진량 공장장 -상해삼립 총경리 -북경삼립 총경리 -에스엘(주) 샤시사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -항공 모빌리티 부품제조 및 판매업 -로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 -건설용 기계장비 부품제조 및 판매업 |
-신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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