| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 54기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:500원 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) -제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 자본금 감소의 건(자기주식 소각) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 제6호 의안 자본금 감소의 건은 2019. 4. 1. 계열사인 ㈜에스엘라이팅과의 합병으로 취득한 자기주식 1,754,757주(상법 제341조의2 특정목적에 의한 자기주식 취득)를 소각함으로서 주주가치를 제고. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한영 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 경북공전 기계공학 전문학사 전)(주)에스엘라이텍 대표이사 전)(주)에스엘서봉 대표이사 전)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표 현)에스엘(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |