| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:600원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) -제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 전)에스엘(주) 대표이사 사장 전)에스엘(주) 대표이사 총괄사장 현)에스엘(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표 |
-선일회계법인 총괄대표 |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장 |
-롯데쇼핑(주)사외이사, 감사위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표 |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장 |