| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,931,637 | - 매출액 | 4,174,538 | |
| - 부채총계 | 1,225,628 | - 영업이익 | 197,915 | ||
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 165,913 | ||
| - 자본총계 | 1,706,009 | *주당순이익(원) | 3,360 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,914,532 | - 매출액 | 2,351,609 | |
| - 부채총계 | 433,490 | - 영업이익 | 172,143 | ||
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 163,552 | ||
| - 자본총계 | 1,481,042 | *주당순이익(원) | 3,551 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,633,277,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제55기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (현금배당 : 1주당 600원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 전)에스엘(주) 대표이사 사장 전)에스엘(주) 대표이사 총괄사장 현)에스엘(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표 |
-선일회계법인 총괄대표 |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장 |
-롯데쇼핑(주)사외이사, 감사위원회 위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안경준 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 파트너 전)경신회계법인 대표 현)선일회계법인 총괄대표 |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전)한국거래소 기업심사위원회 위원 현)한국거래소 분쟁조정심의위원 현)한국FP학회 회장 현)서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장 |