| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:1,200원 -제2호 의안 : 사내이사 정문호 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 허문구 선임의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 임원 명칭 일부 변경 제4-2호 의안 : 이사회 의장 선임 방법 변경 제4-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 영남대 기계공학 학사 경북대 경영학 석사 전)에스엘(주) 생산기술센터 부센터장 전)(주)에스엘라이텍 공장장 전)에스엘(주) 품질본부 부본부장 전)에스엘(주) 구매센터 부센터장 현)에스엘(주) 영업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |