| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,843 | - 매출액 | 86,938 | |
| - 부채총계 | 27,042 | - 영업이익 | 8,458 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 6,788 | ||
| - 자본총계 | 90,801 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,615 | - 매출액 | 102,692 | |
| - 부채총계 | 31,076 | - 영업이익 | 7,815 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 6,292 | ||
| - 자본총계 | 93,539 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,423,030,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~
2018.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 20원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최진우 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-2호 의안: 사내이사 엄기태 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-3호 의안: 사내이사 이상백 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-4호 의안: 사외이사 박상희 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-5호 의안: 사외이사 노명선 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-6호 의안: 사외이사 이한성 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-12 주주총회소집결의
2019-02-21 주주총회소집공고 2019-02-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 |
-중앙대학교 전기공학과 졸업
-철도청,LG산전㈜ -한국도시철도협회 이사 -한국철도신호기술협회 이사 -한국철도학회 부회장 -(현)소프트웨어공제조합 이사장 -(현)대아티아이㈜ 대표이사 |
| 엄기태 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
-인하대학교 전자공학과 졸업
-철도청, 대한항공 -(현)대아티아이㈜ 사장 |
| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 재선임 |
-고려대학교 법학과 졸업
-서울증권 기업금융팀 -한일투자신탁운용 금융공학팀장 -(현)대아티아이㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상희 | 1939-08 | 3년 | 재선임 |
-연세대학교 공학박사
-연세대학교 전기전자공학과 교수 -(현)연세대학교 공과대학 명예교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
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| 노명선 | 1959-10 | 3년 | 재선임 |
-성균관대학교 법학박사
-서울동부지검 제5부장 검사 -(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
- |
| 이한성 | 1957-04 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 법학박사
-창원지검 검사장 -제 18대, 19대 국회의원 -(현)법무법인 위드유 고문변호사 -(현)대아티아이㈜ 사외이사 |
동원시스템즈(주) 사외이사 |