| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이일수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최종윤 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일수 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 가천대학교 전기공학과 졸업 전)LS산전㈜ 현)대아티아이㈜ 부사장 |
| 최종윤 | 1993-01 | 3년 | 신규선임 | Oklahoma State University General Business학과 졸업 현)유안타증권 |