| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최진우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상백 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 원희복 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 전기공학과 졸업 - 우송대학교 공학박사 - 철도청, LG산전㈜ - 한국도시철도협회 이사 - 한국철도신호기술협회 이사 - 한국철도학회 부회장 - 소프트웨어공제조합 이사장 - (현)대아티아이㈜ 이사회 의장/회장 |
| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 서울증권 기업금융팀 - 한일투자신탁운용 금융공학팀장 - (현)대아티아이㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원희복 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 정치외교학과 졸업 - 경향신문 선임기자 - (현)언론중재위원회 위원 |
- |
| 함윤근 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 서울중앙지방검찰청 외사부장검사 - (현)법무법인 화현 변호사 |
- ㈜앤디포스 사외이사 |