| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,002 | - 매출액 | 116,211 | |
| - 부채총계 | 69,247 | - 영업이익 | 10,232 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 7,551 | ||
| - 자본총계 | 106,754 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,354 | - 매출액 | 116,252 | |
| - 부채총계 | 88,415 | - 영업이익 | 9,606 | ||
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 5,311 | ||
| - 자본총계 | 104,938 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최진우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상백 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 원희복 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-17 주주총회소집공고 2022-02-17 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진우 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 전기공학과 졸업 우송대학교 공학박사 전) 철도청, LG산전㈜ 현)대아티아이㈜ 이사회 의장 |
| 이상백 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업 전)한일투자신탁운용 금융공학팀장 현)대아티아이㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원희복 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 정치외교학과 졸업 전)경향신문사 선임기자 현)언론중재위원회 위원 |
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| 함윤근 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 전)서울중앙지방검찰청 외사부장검사 현)법무법인 화현 변호사 |
㈜앤디포스 사외이사 |