| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,299,659 | - 매출액 | 10,164,014 | |
| - 부채총계 | 9,448,413 | - 영업이익 | 361,354 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 144,627 | ||
| - 자본총계 | 6,851,246 | *주당순이익(원) | 6,866 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,770,355 | - 매출액 | 64,924 | |
| - 부채총계 | 746,747 | - 영업이익 | 47,259 | ||
| - 자본금 | 111,677 | - 당기순이익 | 66,948 | ||
| - 자본총계 | 1,023,608 | *주당순이익(원) | 3,602 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 배당금총액(원) | 36,238,373,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | 5.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 '주당순이익(원)'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'의 '종류주식'은 우선주입니다. - 상기 '2. 배당'의 '배당금총액(원)'은 결산배당 기준일(2026.03.31) 현재 당사 보유 자사주와 신탁 계약에 의해 취득 중인 자사주를 제외하고 산정한 금액이며, 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정" 정정 공시를 갈음합니다. - 상기 '2. 배당'의 '시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 배당 결정일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율(%)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-06 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원) |
가결 | 77.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 남기중) | 가결 | 77.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 김진일) | 가결 | 57.0 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 84.9 | 15.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 77.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기중 | 1973-01 | 3 | 재선임 | '14~'17 : SK에코플랜트㈜(舊 SK건설㈜) 금융팀장 '17~'22 : SK디스커버리㈜ 경영지원실장 '23~현재 : SK디스커버리㈜ 재무실장 '24~현재 : SK이터닉스㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 재선임 | '07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07~'11 : 美 연방준비제도 이사회 선임경제학자 '21~'22 : 대통령직속 국민경제자문회의 거시경제분과장 '10~현재 : 고려대학교 경제학과 교수 '23~현재 : 예금보험공사 차등평가위원회 위원 |