| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 강남대로 학동로20길 25
(논현동,논현1 문화센터 5층) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가포함) 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영환 제3-2호 의안 : 사내이사 이경재 제3-3호 의안 : 사외이사 이재희 제4호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 감상호 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1968-11 | 2 | 신규선임 |
-現(주)코데즈컴바인 본부장
-코앤컴㈜ 대표이사 -롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원 -롯데쇼핑(주) 영업본부 영업기획 팀장 |
| 이경재 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
-現(주)코데즈컴바인 CFO
-코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재희 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
-現 선광전기㈜ 대표이사
-現 ㈜코데즈컴바인 사외이사 -환경청 대전지청 -통일전구 |
선광전기(주)/대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상호 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-現(주)코데즈컴바인 감사
-㈜SK에너지 근무 -변호사(사법연수원28기) -대한법률구조공단 변호사 근무 -서울지방변호사회 이사 -서울지방변호사회기획위원회 위원장 -정우로펌 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 커피(차) 제조 및 판매업
- 식품제조 및 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |