| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 강남대로136길 64, 6층
(논현동, 신평빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍창완 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창완 | 1974-02 | 2 | 신규선임 |
-(주)예신피제이
-(주)현우인터내셔널 -現(주)코데즈컴바인 의류사업부 총괄 |