| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 한천로46길42 (장안동) 마루하우스 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영환 제3-2호 의안 : 사내이사 이경재 제3-3호 의안 : 사외이사 권대주 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1968-11 | 2 | 재선임 | -現코데즈컴바인 대표이사 -롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원 -롯데백화점 광복점 점장 -롯데백화점 스타시티점 점장 -롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장 |
| 이경재 | 1963-03 | 2 | 재선임 | -現코데즈컴바인 재무담당 이사 -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권대주 | 1955-04 | 2 | 신규선임 | -한국폴리텍V대학 교수 -한국폴리텍V대학 교학처장 -한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장 -산학협력단장 |
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