| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서을특별시 강남구 논현로145길 66, 2층(논현동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 제2-3호 의안 : 사외이사 조인주 제3호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김상호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보선 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | - 現.코튼클럽㈜ 대표이사 - ㈜코데즈컴바인 대표이사 - 티에스인터내셔날코리아㈜ 대표이사 |
| 김준호 | 1975-08 | 2 | 재선임 | - 現.㈜코데즈컴바인 재경팀 - ㈜지코앤루티즈 관리팀 - ㈜카프코씨앤아이 관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인주 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 법무부직업훈련원 교사 - 한국폴리텍대학 교수/ 산업기술연구소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상호 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現.㈜코데즈컴바인 감사 - 現.정우로펌 변호사 - ㈜SK에너지 근무 - 변호사(사법연수원28기) - 대한법률구조공단 변호사 근무 - 서울지방변호사회 이사 - 서울지방변호사회기획위원회 위원장 |