| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,119 | - 매출액 | 38,021 | |
| - 부채총계 | 4,102 | - 영업이익 | 1,897 | ||
| - 자본금 | 18,921 | - 당기순이익 | 3,018 | ||
| - 자본총계 | 64,017 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,884 | - 매출액 | 39,601 | |
| - 부채총계 | 21,050 | - 영업이익 | 1,059 | ||
| - 자본금 | 18,921 | - 당기순이익 | 1,860 | ||
| - 자본총계 | 67,834 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 ⇒원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 ⇒원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 조인주 ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김상호 ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보선 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | - 現.코튼클럽㈜ 대표이사 - ㈜코데즈컴바인 대표이사 - 티에스인터내셔날코리아㈜ 대표이사 |
| 김준호 | 1975-08 | 2 | 재선임 | - 現.㈜코데즈컴바인 재경팀 - ㈜지코앤루티즈 관리팀 - ㈜카프코씨앤아이 관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인주 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 법무부직업훈련원 교사 - 한국폴리텍대학 교수/ 산업기술연구소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상호 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現.㈜코데즈컴바인 감사 - 現.정우로펌 변호사 - ㈜SK에너지 근무 - 변호사(사법연수원28기) - 대한법률구조공단 변호사 근무 - 서울지방변호사회 이사 - 서울지방변호사회기획위원회 위원장 |