| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로145길 66 (논현동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제31기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 3호 의안 |
등기이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 김호덕 | - |
| 4호 의안 |
이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호덕 | 1971-12 | 1 | 재선임 | 現㈜코데즈컴바인 캐주얼사업부 대표이사 ㈜케이브랜즈 G.U 사업본부장 상무 ㈜에이션패션 폴햄 사업본부장 상무 |