| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박종운 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호 의안: 상근감사 최창수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종운 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 환경공학과 공학박사 前) 대양엔바이오(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창수 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 농협손해보험 대표이사 前) 농협금융지주 부사장 前) 농협은행 수석부행장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58. 환경사업에 관련된 기기 및 부품 제조 판매업 59. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 60. 폐자원의 에너지화 사업시설의 운영관리 및 설계, 시공사업 61. 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업 62. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 63. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 64. 2차전지 소재 제조 및 판매업 65. 전자부품 제조 및 판매업 66. 화학 제품의 제조 및 판매업 67. 신소재 개발, 생산 및 판매업 68. R&D센터 운용 및 관련 연구개발사업 69. 해외공사 및 해외시운전, 유지보수, 컨설팅, 운영관리 사업 70. 민간투자사업 71. 기계설비 공사업 72. 전기공사업 73. 소방시설공사업 74. 환경전문공사업 75. 가축분뇨시설관리업 76. 디스플레이 패널기술을 이용한 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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