| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제27기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이성환 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 現 이투데이 발행인 겸 대표이사 現 (주)티사이언티픽 대표이사 現 (주)파워넷 대표이사 現 (주)아이즈비전 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 前 금융감독원 공시감독국 변호사 前 법무법인 화우 변호사 前 금융감독원 분쟁조정위원회 자문위원 前 글로벌텍스프리 사외이사 現 제이드케이파트너스 부사장 |
제이드케이파트너스 사내이사 |