| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제40기(2019.1.1~2019.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조점근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송종선 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 송의환 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이지환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 금융정보학과 졸업 서울대 최고경영자과정 수료 동원시스템즈 연포장사업부장 상무이사 現 동원시스템즈 대표이사 사장 |
| 송의환 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 서강대 화학박사 Caltech Post Doc. 성균관대 화학과 교수 삼성SDI 근무 現 동원시스템즈 2차전지 사업단장 상무이사 |
| 송종선 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | 건국대 무역학과 졸업 이스텔시스템즈(주) 근무 네오시스트 근무 現 동원시스템즈 해외1사업부장 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지환 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 英 London Business School 박사 이화여대 교수 現KAIST 테크노경영대학원 교수 겸 동원시스템즈 사외이사 |
메리츠화재해상보험(주) 사외이사 |