| 정정일자 | 2021-08-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-19 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 - 제2호 의한 : 정관 변경의 건 - 제3호 의한 : 이사 선임의 선 ▶ 제3-1호 의한 사내이사 서범원 선임의 건 ▶ 제3-2호 의한 사내이사 송재권 선임의 건 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-08-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 마방로 68 20층대강당 (양재동, 동원산업빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 - 제2호 의한 : 정관 변경의 건 - 제3호 의한 : 이사 선임의 선 ▶ 제3-1호 의한 사내이사 서범원 선임의 건 ▶ 제3-2호 의한 사내이사 송재권 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -주주명부 확정기준일:2021년 7월 28일 -상세 내용은 2021년 7월 12일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)를 참조하시기 바랍니다 - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 동국대 경영학과 졸업 두산제관 영업팀장 두산테크팩BG 영업상무 동원시스템즈 아셉틱사업단장 現 테크팩솔루션 대표이사 |
| 송재권 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 고려대 경영학과 동원F&B 마케팅전략팀장 해태유업 경영지원실장 동원엔터프라이즈 HR지원실장 동원산업 물류본부장 동원냉장/동원로엑스냉장 대표이사 現 테크팩솔루션 사업부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이차전지케이스 제조 판매 - 건전지케이스 제조 판매업 - 원통형 CAN 제조 판매업 - 전지케이스 표면 처리업 - 각종 전용기 제조 판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
66. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 67. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 68. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 69. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
항목순연 | |