| 1. 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 ☞ 원안가결 - 제2호 의한 : 정관 변경의 건 ☞ 원안가결 - 제3호 의한 : 이사 선임의 선 ▶ 제3-1호 의한 사내이사 서범원 선임의 건 ☞ 원안가결 ▶ 제3-2호 의한 사내이사 송재권 선임의 건 ☞ 원안가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 주식매수청구권 행사기간 : 2021.09.01 ~ 2021.09.23 - 채권자이의제출기간 : 2021.09.01 ~ 2021.09.30 - 합병기일 : 2021.10.01 |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-13 주주총회소집공고 2021-08-11 주주총회소집결의 2021-07-19 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-07-19 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 동국대 경영학과 졸업 두산제관 영업팀장 두산테크팩BG 영업상무 동원시스템즈 아셉틱사업단장 現 테크팩솔루션 대표이사 |
| 송재권 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 고려대 경영학과 동원F&B 마케팅전략팀장 해태유업 경영지원실장 동원엔터프라이즈 HR지원실장 동원산업 물류본부장 동원냉장/동원로엑스냉장 대표이사 現 테크팩솔루션 사업부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이차전지케이스 제조 판매 - 건전지케이스 제조 판매업 - 원통형 CAN 제조 판매업 - 전지케이스 표면 처리업 - 각종 전용기 제조 판매업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
66. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업 67. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업 68. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자 69. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
항목순연 | |