| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제42기(2021.1.1~2021.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 장성학) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성학 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 아주대학원 전산전공 석사 경북대 전자공학과 졸업 서울대 미래융합기술 최고위과정 수료 삼성전자 근무 現 동원시스템즈 소재부문 사업총괄 부사장 |