의결권대리행사권유참고서류 3.7 동원시스템즈(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일
권 유 자: 성 명: 동원시스템즈 주식회사주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100전화번호: 02-589-4700
작 성 자: 성 명: 원종훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

동원시스템즈(주)본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁제44기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동원시스템즈(주)보통주00.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

동원산업(주)계열회사(최대주주)보통주20,594,05771.03최대주주-STARKIST CO.계열회사보통주3,569,90012.31계열회사-조점근등기임원보통주5,7710.02등기임원-서범원등기임원보통주6980.00등기임원-김기태특수관계인보통주4080.00특수관계인-24,262,76183.69-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임철휘(동원시스템즈 주식회사)보통주0직원직원-현정원(동원시스템즈 주식회사)보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

동원시스템즈(주)http://www.dongwonsystems.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 우편,FAX,전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

우편,FAX,전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 마방로 68, 6층 동원시스템즈(주) 리스크관리팀 ·전화번호 : 02-589-3583 ·팩스번호 : 02-589-4760- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 9 시 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 1005층 대강당 (아산 사업장)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제44기(2023.1.1~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제44기 정기주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출 될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표
제 44(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 43(전) 기 2022년 12월 31일 현재
동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기말 제 43(전) 기말
자산
유동자산 557,764,506,819 550,242,849,405
현금및현금성자산 77,908,425,701 50,846,324,141
단기금융상품 47,303,524,800 24,128,484,000
매출채권및기타채권 244,283,269,580 245,143,129,159
재고자산 183,353,290,264 226,936,882,193
기타유동자산 4,449,645,781 2,783,075,209
당기법인세자산 466,350,693 404,954,703
비유동자산 978,093,272,783 901,427,132,865
장기금융상품 5,000,000 5,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 8,382,000 8,382,000
당기손익-공정가치측정금융자산 30,005,060,370 30,000,000,000
비유동기타채권 3,243,765,819 3,991,618,068
관계기업투자주식 44,050,498,445 34,081,955,736
유형자산 706,605,659,263 629,970,208,847
무형자산 51,419,409,129 57,458,973,797
영업권 110,510,636,362 110,381,956,092
투자부동산 5,154,594,930 5,154,594,930
사용권자산 19,878,494,825 20,795,266,576
순확정급여자산 7,009,223,539 9,147,773,960
기타비유동자산 202,548,101 431,402,859
자산 총계 1,535,857,779,602 1,451,669,982,270
부채
유동부채 558,912,743,064 420,866,461,449
매입채무및기타채무 226,466,755,758 187,173,027,435
단기차입금 90,000,000,000 209,000,000,000
유동성장기차입금 136,447,000,000 7,056,500,000
유동성사채 99,918,666,844 -
당기법인세부채 3,361,398,672 14,040,755,630
리스부채 1,809,529,006 1,453,236,790
파생상품부채 - 413,820,041
기타유동부채 909,392,784 1,729,121,553
비유동부채 202,894,250,371 301,173,922,904
장기차입금 50,000,000,000 145,336,500,000
사채 129,644,134,726 129,719,974,902
순확정급여부채 316,939,532 385,905,456
기타장기급여채무 3,042,778,248 2,794,947,230
리스부채 3,163,289,589 3,650,334,472
기타채무 14,458,483 -
이연법인세부채 16,712,649,793 19,286,260,844
부채 총계 761,806,993,435 722,040,384,353
자본
지배기업 소유주 지분 772,368,774,171 728,054,674,596
자본금 146,276,965,000 146,276,965,000
주식발행초과금 81,051,608,602 81,051,608,602
기타자본 164,386,724,443 166,707,052,161
이익잉여금 380,653,476,126 334,019,048,833
비지배지분 1,682,011,996 1,574,923,321
자본 총계 774,050,786,167 729,629,597,917
부채 및 자본 총계 1,535,857,779,602 1,451,669,982,270

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
동원시스템즈 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
매출액 1,276,650,646,414 1,436,999,451,562
제품매출 1,107,608,591,042 1,236,311,545,938
상품매출 135,067,306,611 148,630,557,296
용역매출 3,300,662,531 10,626,400,923
기타매출 30,674,086,230 41,430,947,405
매출원가 (1,123,810,680,010) (1,274,202,474,851)
제품매출원가 (996,893,526,268) (1,125,743,697,598)
상품매출원가 (122,511,465,896) (136,542,064,635)
용역매출원가 (2,922,912,117) (10,193,194,426)
기타매출원가 (1,482,775,729) (1,723,518,192)
매출총이익 152,839,966,404 162,796,976,711
판매비와관리비 (71,988,709,945) (70,957,548,937)
영업이익 80,851,256,459 91,839,427,774
영업외손익 (11,293,400,399) (13,144,633,637)
지분법이익 4,353,914,555 2,332,730,601
금융수익 6,093,527,546 3,487,668,598
금융원가 (22,587,428,180) (15,860,481,951)
기타수익 7,360,962,126 12,029,591,438
기타비용 (6,514,376,446) (15,134,142,323)
법인세비용차감전순이익 69,557,856,060 78,694,794,137
법인세비용 (5,207,418,186) (6,360,193,642)
당기순이익 64,350,437,874 72,334,600,495
법인세비용차감후 기타포괄손익 (2,338,614,981) 9,511,143,810
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소 (1,733,305,877) 5,175,326,268
지분법자본변동 (55,371,846) (21,442,096)
후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장 외화환산차이 (549,937,258) 4,357,259,638
총포괄이익 62,011,822,893 81,845,744,305
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주 지분 64,200,868,643 72,336,529,553
비지배지분 149,569,231 (1,929,058)
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주 지분 61,880,540,925 82,639,157,280
비지배지분 131,281,968 (793,412,975)
주당이익
보통주 기본및희석주당이익 2,194 2,472
우선주 기본및희석주당이익 2,244 2,522

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표
제 44(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 43(전) 기 2022년 12월 31일 현재
동원시스템즈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기말 제 43(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산 65,969,966,096 38,112,187,088
매출채권및기타채권 229,593,185,531 223,279,072,831
재고자산 163,791,689,433 198,708,532,724
기타자산 3,813,191,287 1,898,561,496
유동자산 합계 463,168,032,347 461,998,354,139
비유동자산
장기금융상품 5,000,000 5,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 30,005,060,370 30,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 8,382,000 8,382,000
비유동기타채권 3,236,999,607 3,985,425,996
종속기업투자 및 관계기업투자 134,578,843,240 128,908,843,240
유형자산 685,235,511,029 605,352,603,572
무형자산 41,289,118,057 44,781,084,736
영업권 85,720,758,002 85,720,758,002
투자부동산 5,154,594,930 5,154,594,930
순확정급여자산 7,009,223,539 9,147,773,960
사용권자산 5,006,179,571 5,204,504,349
비유동자산 합계 997,249,670,345 918,268,970,785
자산총계 1,460,417,702,692 1,380,267,324,924
부채
유동부채
매입채무및기타채무 202,240,486,809 161,661,305,106
단기차입금 90,000,000,000 209,000,000,000
유동성장기차입금 130,000,000,000 720,000,000
유동성사채 99,918,666,844 -
당기법인세부채 2,633,235,446 13,370,295,568
리스부채 1,737,787,938 1,384,857,870
파생상품부채 - 413,820,041
기타부채 765,287,596 1,401,357,566
유동부채 합계 527,295,464,633 387,951,636,151
비유동부채
장기차입금 50,000,000,000 139,000,000,000
사채 129,644,134,726 129,719,974,902
기타장기급여채무 3,042,778,248 2,794,947,230
이연법인세부채 12,912,110,160 15,219,991,529
리스부채 3,019,471,551 3,438,469,995
비유동부채 합계 198,618,494,685 290,173,383,656
부채 총계 725,913,959,318 678,125,019,807
자본
자본금 146,276,965,000 146,276,965,000
주식발행초과금 81,051,608,602 81,051,608,602
기타자본 235,716,886,181 237,450,192,058
이익잉여금 271,458,283,591 237,363,539,457
자본 총계 734,503,743,374 702,142,305,117
부채 및 자본 총계 1,460,417,702,692 1,380,267,324,924

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서
제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
동원시스템즈 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 44(당) 기 제 43(전) 기
매출액 1,159,577,126,687 1,300,951,533,487
제품매출 986,541,659,233 1,097,269,607,538
상품매출 138,291,565,496 153,125,157,439
용역매출 5,440,088,208 10,626,400,923
기타매출 29,303,813,750 39,930,367,587
매출원가 (1,028,329,686,964) (1,155,841,459,710)
제품매출원가 (896,009,196,163) (1,001,916,858,219)
상품매출원가 (126,508,540,287) (142,007,888,873)
용역매출원가 (5,062,337,794) (10,193,194,426)
기타매출원가 (749,612,720) (1,723,518,192)
매출총이익 131,247,439,723 145,110,073,777
판매비와관리비 (61,376,356,921) (62,588,717,622)
영업이익 69,871,082,802 82,521,356,155
영업외손익 (15,177,077,836) (7,908,378,244)
금융수익 5,299,201,595 10,198,833,486
금융원가 (21,471,176,559) (14,872,452,854)
기타수익 7,082,212,309 11,224,854,072
기타비용 (6,087,315,181) (14,459,612,948)
법인세비용차감전순이익 54,694,004,966 74,612,977,911
법인세비용 (3,032,819,482) (15,218,748,427)
당기순이익 51,661,185,484 59,394,229,484
법인세비용차감후 기타포괄손익 (1,733,305,877) 5,175,326,268
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소 (1,733,305,877) 5,175,326,268
총포괄이익 49,927,879,607 64,569,555,752
주당이익
보통주 기본주당이익 1,765 2,030
우선주 기본주당이익 1,815 2,080

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원 )
과 목 제 44 기 제 43 기
처분예정일/처분확정일 (처분예정일 2024년 3월 28일) (처분예정일 2023년 3월 28일)
미처분이익잉여금 249,396,457,300 217,058,357,301
전기이월미처분이익잉여금 197,735,271,816 157,664,127,817
당기순이익 51,661,185,484 59,394,229,484
이익잉여금처분액 (19,323,085,485) (19,323,085,485)
이익준비금 (1,756,644,135) (1,756,644,135)
배당금주당배당금(률)(당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%)(당기 : 보통주600원(12%),우선주650원(13%) (17,566,441,350 ) (17,566,441,350 )
차기이월미처분이익잉여금 230,073,371,815 197,735,271,816

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 주식의 종류 당기(예정) 전기
제44기 제43기
주당액면가액(원) 5,000 5,000
(연결)당기순이익(백만원) 64,350 72,335
(별도)당기순이익(백만원) 51,661 59,394
(연결)주당순이익(원) 2,194 2,472
현금배당금총액(백만원) 17,566 17,566
주식배당금총액(백만원) - -
(연결)현금배당성향(%) 27.30 24.28
현금배당수익률(%) 보통주 1.8 1.4
우선주 2.0 1.5
주식배당수익률(%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 600 600
우선주 650 650
주당 주식배당(주) 보통주 - -
우선주 - -

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이승걸 1966.11.30 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이승걸 동원시스템즈(주)소재사업부문 총괄임원 1985~19912003~20051991~20232024 ~ 현재 고려대학교 영어영문학코넬대학교 경영대학원(뉴욕) MBA삼성물산 상사부문 상무(북미지역총괄)現 동원시스템즈 소재사업부문 총괄임원 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이승걸 사내이사>후보자는 현재 당사 소재사업부문 총괄임원으로 재임 중이며, 다양한 경험과 통찰력을 바탕으로 동원시스템즈의 중장기 회사가치 향상과 미래 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 신임 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이승걸.jpg 확인서_이승걸

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1)
보수총액 또는 최고한도액 3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3( 1 )
실제 지급된 보수총액 710,033,420
최고한도액 3,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 96,970,660
최고한도액 300,000,000