| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로 100 5층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부 회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제45기(2024.1.1~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 조점근) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 서범원) 제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 정용욱) 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 정경민) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조점근 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 주성대학 금융정보학과 졸업 前 (주)한진피앤씨 대표이사(인쇄사업부문) 前 (주)테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 2차전지 부문 대표이사 |
| 서범원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 동국대 경영학과 졸업 KAIST 최고경영자과정 수료 前 두산 테크팩솔루션 BG 상무 前 테크팩솔루션 대표이사 現 동원시스템즈(주) 패키징부문 대표이사 |
| 정용욱 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 화학공학과 졸업 NewYork University Manhattan College 화학공학(석사) Michigan State University 마케팅(MBA) LG에너지솔루션 폴란드 법인장(전무) 現 동원시스템즈 2차전지사업부문 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경민 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 서울대 에너지자원공학과 졸업 서울대 전지 및 전해공정 석박사 졸업 現 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수 現 울산과학기술원 첨단전지기술실증연구센터 센터장 現 울산과학기술원 이차전지연구센터 센터장 |
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