| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,777 | - 매출액 | 31,985 | |
| - 부채총계 | 28,062 | - 영업이익 | -406 | ||
| - 자본금 | 5,729 | - 당기순이익 | 2,504 | ||
| - 자본총계 | 74,715 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,177 | - 매출액 | 32,887 | |
| - 부채총계 | 28,665 | - 영업이익 | -290 | ||
| - 자본금 | 5,729 | - 당기순이익 | 2,487 | ||
| - 자본총계 | 76,512 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,095,346,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원) ▶ 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 최병국 3-4 사외이사 김민준 ▶ 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-02-28 참고서류 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 한라IMS(주)공동대표이사 |
| 지석준 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 한라IMS(주)공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병국 | 1953-06 | 3년 | 재선임 | 부산조선기자재공업협동조합 전무이사 | 부산조선기자재공업협동조합(전무이사) |
| 김민준 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 동의대학교 정보통신공학과 교수 | 동의대학교 정보통신공학과(교수) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상훈 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
삼성중공업 근무
PIELDS Engineering (주)대양계기 근무 |