| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동)
한라아이엠에스(주) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
① 보고사항 :
1) 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 3) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건 : - 제1호의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 현금배당 : 1주당 100원 - 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||