| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ① 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건 : - 제1호의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 현금배당 : 1주당 100원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 지석준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김성규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신원삼 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 배상훈 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지석준 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 현) 한라IMS(주) 공동대표이사 |
| 김영구 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 현) 한라IMS(주) 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성규 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 인재대학교나노융합공학부교수 | 인재대학교나노융합공학부교수 |
| 신원삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인하늘대표번호사역임 신원삼법률사무소 대표 |
신원삼법률사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상훈 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성중공업 근무 PIELDS engineering ㈜대양계기 대표이사 역임 현)한라IMS(주) 감사 |