| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,713 | - 매출액 | 53,230 | |
| - 부채총계 | 83,524 | - 영업이익 | -169 | ||
| - 자본금 | 8,809 | - 당기순이익 | 3,456 | ||
| - 자본총계 | 90,190 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,552 | - 매출액 | 56,518 | |
| - 부채총계 | 84,926 | - 영업이익 | 153 | ||
| - 자본금 | 8,809 | - 당기순이익 | 4,002 | ||
| - 자본총계 | 93,636 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,761,746,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.99 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원) 17,617,467주 1,761,746,700원 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 김성규 3-4 사외이사 신원삼 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-1호 의안 : 상근감사 배상훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 참고서류 2022-03-11 참고서류 2021-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지석준 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 2007년 공동 대표이사 취임 現) 당사 공동 대표이사 |
| 김영구 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2007년 공동대표이사취임 現) 당사 공동 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성규 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 인제대학교 나노융합공학 교수 경남지역사업평가단 동남지역사업평가원 단장 경남테크노파크 단장 국립경상대학교 산학협력교수 |
- |
| 신원삼 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 하늘누리 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상훈 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 한라IIMS(주) 감사 (주)대양계기 대표이사 PIELDS Engineering 근무 삼성중공업 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |