| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,296 | - 매출액 | 102,593 | |
| - 부채총계 | 35,690 | - 영업이익 | 15,609 | ||
| - 자본금 | 8,809 | - 당기순이익 | 13,300 | ||
| - 자본총계 | 169,606 | *주당순이익(원) | 814 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,282 | - 매출액 | 104,236 | |
| - 부채총계 | 36,564 | - 영업이익 | 15,963 | ||
| - 자본금 | 8,809 | - 당기순이익 | 13,720 | ||
| - 자본총계 | 171,718 | *주당순이익(원) | 839 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,903,104,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임2명, 신규1명 사외이사 재선임2명 감사 재선임1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건: - 제1호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제30기 (2024.01.01.~2024.12.31.)현금 이익배당의 건 현금배당 : 1주당 300원 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 지석준 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 차민수 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김성규 선임의 건 제4-5호 의안 : 사외이사 신원삼 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 배상훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차민수 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 대우조선해양 근무, 한진중공업 근무 현)한라엔엠티(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영구 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 현)한라IMS(주) 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지석준 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 현)한라IMS(주) 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원삼 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 법무법인하늘대표변호사 신원삼법률사무소 대표 |
신원삼법률사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성규 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 인제대학교 나노융합공학부 교수 | 인제대학교 나노융합공학부 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상훈 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성중공업 근무 PIELDS engineering ㈜대양계기 대표이사 현)한라IMS(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 항만하역 사업,수상화물 취급업 | 사업 확장으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 강선건조업 13. 부동산 임대업 14. 풍력 대형하부 구조물 15. 화공플랜트 16. 기타 위에 부대되는 사업 |
1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 강선건조업 13. 부동산 임대업 14. 풍력 대형하부 구조물 15. 화공플랜트 16. 항만하역 사업/수상화물 취급업 17. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업 확장으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |