의결권대리행사권유참고서류 6.0 한라아이엠에스주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명:한라아이엠에스(주)주 소:부산 강서구 화전산단1로 115(화전동)전화번호: 051-601-7000
작 성 자:	성 명:허선화부서 및 직위:공시담당자전화번호:051-601-7040

<의결권 대리행사 권유 요약>

한라아이엠에스(주)본인2026.03.092026.03.262026.03.16미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

한라아이엠에스(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

지석준본인보통주2,827,56016.53공동대표이사/최대주주-김영구본인보통주2,827,56016.53공동대표이사/최대주주-지창우특수관계인보통주658,8033.85특수관계인-지문진특수관계인보통주658,8033.85특수관계인-지시윤특수관계인보통주15,0000.09특수관계인-지시우특수관계인보통주10,0000.06특수관계인-김병일특수관계인보통주658,8033.85기타-김병국특수관계인보통주658,8033.85기타-(주)미래하이테크특수관계인보통주1,570,0009.18기타-9,885,33257.78-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정재한보통주984직원직원-고경아보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026.03.092026.03.162026.03.252026.03.26

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 16일 9시~ 2026년 3월 25일 17시삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한라IMS(주)홈페이지https://www.hanlaims.com투자정보_공시정보-의결권대리행사 권유참고서류 첨부

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자위임 : 상기 전자투표 시스템을 통하여 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3 월 26 일 오전 10 시부산시 강서구 화전산단 1로 115 한라아이엠에스㈜ 4층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(2025.1.1-2025.12.31)

※ 아래의 제31기, 제30기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다. ※ 아래 제31기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 결산자료로 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 일부 수정될수 있으며 정기 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hanlaims.com/ 투자정보_공시정보→감사보고서)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 30 기 기말 2024년 12월 31일 현재
한라아이엠에스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 31 기말			제 30 기말
자 산
유동자산			128,976,716,842			123,488,982,283
현금및현금성자산	4,6	52,382,288,059			8,225,253,275
매출채권및기타채권	4	19,516,769,318			16,148,761,291
당기손익공정가치측정금융자산	4,5,7	12,005,613,362			57,403,764,760
단기금융자산	4,9	4,454,760,000			7,499,763,590
재고자산	10	31,172,990,127			24,031,687,312
당기법인세자산		77,226,338			-
기타유동자산	11	9,367,069,638			10,179,752,055
비유동자산			112,758,810,078			84,793,165,351
매출채권및기타채권	4	192,178,920			199,469,782
당기손익공정가치측정금융자산	4,5,7	20,797,372,251			4,000,382,010
유형자산	12	71,578,828,998			63,471,028,999
사용권자산	13	1,407,065,993			1,444,304,990
투자부동산	14	13,578,653,779			10,970,718,646
무형자산	15	888,321,328			864,309,118
이연법인세자산	30	4,316,388,809			3,842,951,806
자 산 총 계			241,735,526,920			208,282,147,634
부 채
유동부채			41,484,664,028			29,637,877,257
매입채무및기타채무	4,16	12,596,110,911			10,090,108,869
단기차입금	4,17	778,091,743			408,807,000
유동성장기차입금	4,17	6,770,833,364			2,839,999,992
당기법인세부채		4,117,893,224			1,786,409,522
품질보증충당부채	18	1,132,111,411			843,312,272
당기손익공정가치측정금융부채	4,5	87,210,767			1,727,258,629
유동성리스부채	4,13	7,446,913			21,350,086
기타유동부채	19	15,994,965,695			11,920,630,887
비유동부채			1,559,942,582			6,926,407,990
매입채무및기타채무	4,16	449,628,000			438,581,000
장기차입금	4,17	702,500,000			6,163,333,364
품질보증충당부채	18	404,505,692			313,720,685
리스부채	4,13	3,308,890			10,772,941
부 채 총 계			43,044,606,610			36,564,285,247
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			198,690,920,310			171,717,862,387
자본금	21	8,808,733,500			8,808,733,500
기타불입자본	22	12,795,055,827			6,538,025,018
이익잉여금	23	175,985,820,719			155,399,544,288
기타자본구성요소	24	1,101,310,264			971,559,581
비지배지분			-			-
자 본 총 계			198,690,920,310			171,717,862,387
부 채 및 자 본 총 계			241,735,526,920			208,282,147,634

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 31 (당)기		제 30 (전)기
매출액	8,25		133,476,935,159		104,235,725,498
매출원가	25,27		89,601,980,235		70,480,826,638
매출총이익			43,874,954,924		33,754,898,860
판매비와관리비	26,27		21,603,003,931		17,792,034,202
영업이익			22,271,950,993		15,962,864,658
금융수익	28	3,340,432,427		2,984,870,271
금융비용	28	271,297,488		345,075,671
기타영업외수익	29	11,793,928,917		6,224,078,967
기타영업외비용	29	6,967,657,154		9,241,011,143
법인세비용차감전순이익			30,167,357,695		15,585,727,082
법인세비용	30		4,677,977,264		1,865,832,058
연결당기순이익			25,489,380,431		13,719,895,024
연결기타포괄손익			129,750,683		644,723,677
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			129,750,683		644,723,677
해외사업환산손익	24	129,750,683		644,723,677
연결총포괄이익			25,619,131,114		14,364,618,701
연결당기순이익의 귀속			25,489,380,431		13,719,895,024
지배기업의 소유주		25,489,380,431		13,719,895,024
비지배지분		-		-
연결총포괄이익의 귀속			25,619,131,114		14,364,618,701
지배기업의 소유주		25,619,131,114		14,364,618,701
비지배지분		-		-
주당이익	31
기본주당이익			1,511		839
희석주당이익			1,511		839

연 결 자 본 변 동 표
제 31 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본			이익잉여금	기타자본구성요소
		주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식
2024년 1월 1일(전기초)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	146,582,753,264	326,835,904	-	162,256,347,686
당기총포괄이익
연결당기순이익	-	-	-	-	13,719,895,024	-		13,719,895,024
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	644,723,677	-	644,723,677
총포괄이익 총액	-	-	-	-	13,719,895,024	644,723,677		14,364,618,701
연차배당	-	-	-	-	(4,903,104,000)	-	-	(4,903,104,000)
2024년 12월 31일(전기말)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	155,399,544,288	971,559,581	-	171,717,862,387
2025년 1월 1일(당기초)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	155,399,544,288	971,559,581	-	171,717,862,387
당기총포괄이익
연결당기순이익	-	-	-	-	25,489,380,431	-	-	25,489,380,431
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	129,750,683	-	129,750,683
총포괄이익 총액	-	-	-	-	25,489,380,431	129,750,683	-	25,619,131,114
소유주와의 거래		-	-	-	-	-	-	-
자기주식거래로 인한 증감	-	-	1,292,041,499	4,964,989,310	-	-	-	6,257,030,809
연차배당	-	-	-	-	(4,903,104,000)	-	-	(4,903,104,000)
2025년 12월 31일(당기말)	8,808,733,500	8,662,143,896	4,132,911,931	-	175,985,820,719	1,101,310,264	-	198,690,920,310

연 결 현 금 흐 름 표
제 31 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 31 (당)기		제 30 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름			22,052,232,987		(186,813,443)
영업에서 창출된 현금흐름	35	22,183,481,723		17,904,573,740
이자의 수취		2,528,148,061		2,108,563,875
배당금의 수취		900,980,466		1,024,697,069
이자의 지급		(275,103,863)		(373,531,534)
법인세의 납부		(3,285,273,400)		(20,851,116,593)
투자활동으로 인한 현금흐름			21,428,253,959		19,578,387,634
단기금융자산의 감소		9,705,448,946		18,974,700,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소		104,440,933,947		166,535,112,622
당기손익공정가치측정금융자산의 증가		(71,650,770,404)		(148,083,003,468)
유형자산의 처분		34,300,001		5,189,345
투자부동산의 처분		-		-
장기대여금회수		20,615,094		10,310,642
장기대여금의 증가		-		(50,000,000)
단기금융자산의 증가		(6,656,955,356)		(3,451,649,558)
유형자산의 취득	12	(13,218,305,063)		(13,221,868,184)
무형자산의 취득	15	(310,848,988)		(152,133,491)
파생금융상품의 정산		(966,030,000)		(1,001,170,000)
이자율스왑의 정산		-		20,899,726
종속기업처분 순현금흐름		-		-
임차보증금의증가				(8,000,000)
임차보증금의감소		29,865,782		-
재무활동으로 인한 현금흐름			826,781,328		(19,510,068,130)
차입금의 차입		4,278,439,815		1,090,317,780
임대보증금의 증가		22,000,000		396,570,000
정부보조금증가		452,722,111		195,714,693
배당금의 지급		(4,903,104,000)		(4,903,104,000)
차입금의 상환		(5,439,155,064)		(15,895,436,772)
임대보증금의 감소		(16,000,000)		(343,000,000)
정부보조금의 감소		(191,901,616)		-
리스부채의 감소		(21,367,224)		(51,129,831)
자기주식의 취득		-		-
자기주식의 처분		6,645,147,306		-
현금및현금성자산의 증가(감소)			44,307,268,274		(118,493,939)
기초의 현금및현금성자산			8,225,253,275		8,171,987,856
현금및현금성자산의 환율변동효과			(150,233,490)		171,759,358
기말의 현금및현금성자산			52,382,288,059		8,225,253,275

2.별도재무제표

재 무 상 태 표
제 31기말 2025년 12월 31일 현재
제 30 기말 2024년 12월 31일 현재
한라아이엠에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 31(당) 기말		제 30(당) 기말
자 산
유동자산			125,390,943,367		121,188,790,723
현금및현금성자산	4,6	49,685,024,929		6,652,085,034
매출채권및기타채권	4	20,986,877,553		16,629,512,133
당기손익공정가치측정금융자산	4,5,7	12,005,613,362		57,403,764,760
단기금융자산	4,9	4,250,000,000		7,298,493,590
재고자산	10	29,107,592,899		23,081,504,634
기타유동자산	11	9,355,834,624		10,123,430,572
비유동자산			111,886,729,161		84,107,216,940
매출채권및기타채권	4	168,604,000		178,604,000
당기손익공정가치측정금융자산	4,5,7	20,797,372,251		4,000,382,010
종속기업투자	12	4,313,435,343		4,313,435,343
유형자산	13	69,308,326,079		61,970,166,725
사용권자산	14	10,247,702		31,206,133
투자부동산	15	12,147,008,399		8,952,858,705
무형자산	16	880,294,099		857,686,590
이연법인세자산	30	4,261,441,288		3,802,877,434
자 산 총 계			237,277,672,528		205,296,007,663
부 채
유동부채			39,102,938,210		28,823,572,293
매입채무및기타채무	4,17	10,373,419,514		9,461,395,326
단기차입금	4,18	778,091,743		408,807,000
유동성장기차입금	4,18	6,770,833,364		2,839,999,992
당기법인세부채		4,117,893,224		1,782,314,320
품질보증충당부채	19	1,132,111,411		843,312,272
당기손익공정가치측정금융부채	4,5	87,210,767		1,727,258,629
유동성리스부채	4,14	7,446,913		21,350,086
기타유동부채	20	15,835,931,274		11,739,134,668
비유동부채			1,498,514,582		6,866,026,990
매입채무및기타채무	4,17	388,200,000		378,200,000
장기차입금	4,18	702,500,000		6,163,333,364
품질보증충당부채	19	404,505,692		313,720,685
리스부채	4,14	3,308,890		10,772,941
부 채 총 계			40,601,452,792		35,689,599,283
자 본
자본금	22		8,808,733,500		8,808,733,500
기타불입자본	23		12,795,055,827		6,538,025,018
이익잉여금	24		175,072,430,409		154,259,649,862
자 본 총 계			196,676,219,736		169,606,408,380
부 채 및 자 본 총 계			237,277,672,528		205,296,007,663

포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제31(당)기		제30(전)기
매출액	25		131,636,821,680		102,593,108,938
매출원가	25,27		88,050,189,880		69,965,030,180
매출총이익			43,586,631,800		32,628,078,758
판매비와관리비	26,27		21,216,171,023		17,018,729,925
영업이익			22,370,460,777		15,609,348,833
금융수익	28	3,334,676,609		2,978,124,958
금융비용	28	268,898,048		343,506,059
기타영업외수익	29	11,777,680,415		6,150,816,999
기타영업외비용	29	6,963,269,222		9,240,744,738
법인세비용차감전순이익			30,250,650,531		15,154,039,993
법인세비용	30		4,534,765,984		1,853,489,520
당기순이익			25,715,884,547		13,300,550,473
기타포괄손익			-		-
당기총포괄이익			25,715,884,547		13,300,550,473
주당이익	31
기본주당이익			1,524		814
희석주당이익			1,524		814

자 본 변 동 표
제 31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본			이익잉여금	총 계
		주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식
2024년 1월 1일(전기초)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	145,862,203,389	161,208,961,907
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	13,300,550,473	13,300,550,473
소유주와의 거래
자기주식 거래로인한 증감	-
연차배당	-	-	-	-	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)
소유주와의 거래 총액	-				(4,903,104,000)	(4,903,104,000)
2024년 12월 31일(전기말)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380
2025년 1월 1일(당기초)	8,808,733,500	8,662,143,896	2,840,870,432	(4,964,989,310)	154,259,649,862	169,606,408,380
당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	25,715,884,547	25,715,884,547
소유주와의 거래
자기주식 거래로인한 증감			1,292,041,499	4,964,989,310		6,257,030,809
연차배당	-	-	-	-	(4,903,104,000)	(4,903,104,000)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	8,808,733,500	8,662,143,896	4,132,911,931	-	175,072,430,409	196,676,219,736

현 금 흐 름 표
제 31(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
한라아이엠에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 31(당)기		제 30(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름			20,705,673,976		(1,043,760,497)
영업에서 창출된 현금흐름	34	20,603,272,561		17,028,684,066
이자의 수취		2,522,392,243		2,101,818,562
배당금의 수취		900,980,466		1,024,697,069
이자의 지급		(275,103,863)		(373,531,534)
법인세의 납부		(3,045,867,431)		(20,825,428,660)
투자활동으로 인한 현금흐름			21,689,571,161		19,687,979,183
단기금융자산의 감소		9,705,448,946		18,974,700,000
당기손익공정가치측정금융자산의 감소		104,440,933,947		166,535,112,622
당기손익공정가치측정금융자산의 증가		(71,650,770,404)		(148,083,003,468)
파생상품의 정산		(966,030,000)		(1,001,170,000)
이자율스왑의 정산		-		20,899,726
종속기업투자의 처분	12	-		-
유형자산의 처분		34,300,001		-
투자부동산의 처분	15	-		-
장기대여금의 회수		20,615,094		10,310,642
장기대여금의 증가				(50,000,000)
임차보증금의증가				(8,000,000)
임차보증금의감소		9,000,000
단기금융자산의 증가		(6,656,955,356)		(3,451,649,558)
유형자산의 취득	13	(12,938,353,781)		(13,109,765,661)
무형자산의 취득	16	(308,617,286)		(149,455,120)
재무활동으로 인한 현금흐름			826,781,328		(19,512,438,130)
국고보조금의 증가		452,722,111		195,714,693
차입금의 차입		4,278,439,815		1,090,317,780
임대보증금의 증가		22,000,000		394,200,000
임대보증금의 감소		(16,000,000)		(343,000,000)
배당금의 지급		(4,903,104,000)		(4,903,104,000)
차입금의 상환		(5,439,155,064)		(15,895,436,772)
리스부채의 감소		(21,367,224)		(51,129,831)
국고보조금의감소		(191,901,616)		-
자기주식의 처분		6,645,147,306		-
현금및현금성자산의 증가(감소)			43,222,026,465		(868,219,444)
기초의 현금및현금성자산			6,652,085,034		7,469,184,823
현금및현금성자산의 환율변동효과			(189,086,570)		51,119,655
기말의 현금및현금성자산			49,685,024,929		6,652,085,034

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31(당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 30(전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분	제31기		제30기
	처분예정일 : 2026년 3월 26일		처분확정일 : 2025년 3월 26일
미처분이익잉여금		169,601,727,132		149,279,256,985
전기이월미처분이익잉여금	143,885,842,585		135,978,706,512
당기순이익(손실)	25,715,884,547		13,300,550,473
합 계		169,601,727,132		149,279,256,985
이익잉여금처분액		11,468,972,077		5,393,411,400
이 익 준 비 금	860,970,477		490,310,400
현 금 배 당	10,608,001,600		4,903,104,000
차기이월미처분이익잉여금		158,132,755,055		143,885,842,585

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제31기(당기)	제30기(전기)
주당배당금(배당율)(액면가@500)	1.현금배당(안) 1주 620원(60%)	1.현금배당 1주 300원(60%)
배당총액	10,608,001,600원	4,903,104,000원
시가배당율	3.55%	3.65%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 결정하는 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제29조(의결권의 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 그 내용이 명시된 1통의 위임장으로써 수개의 총회에 관한 포괄대리권을 행사하게 할 수 있다.	제25조(소집지) ①(현행과같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. 제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 전자주주총회 도입여부 검토 결과, 주주가 소집에 직접 출석하는 방식의 주주총회만을 개최하기로하여 관련사항을 반영함
제32조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 2인) 이상으로 한다. 제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. 제37조의2(이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 제37조의2(이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사를 포함한다	-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함 -이사의 충실의무 강화 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함 -사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
부칙 <개정일>	제1조(시행일)이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다 제2조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제37조 제 38조의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행 한다.	-시행 시기 기재

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	13
최고한도액	30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.6
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항