| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유)1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다. |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 3월 14일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명 : 유화증권 주식회사 &cr;주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36&cr;전화번호 : 02-3770-0055 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유화증권&cr;주식회사 | 보통주 | 1,989,282 | 17.54 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤경립 | 최대주주 | 보통주 | 2,490,732 | 21.96 | 최대주주 | |
| 안지원 | 특수관계인 | 보통주 | 250,446 | 2.21 | 특수관계인 | |
| 박정윤 | 특수관계인 | 보통주 | 71,250 | 0.63 | 특수관계인 | |
| 김정숙 | 특수관계인 | 보통주 | 120,231 | 1.06 | 특수관계인 | |
| 윤재동 | 특수관계인 | 보통주 | 409,216 | 3.61 | 특수관계인 | |
| YunClaire | 특수관계인 | 보통주 | 45,469 | 0.40 | 특수관계인 | |
| YunJanice | 특수관계인 | 보통주 | 45,459 | 0.40 | 특수관계인 | |
| YunGrace | 특수관계인 | 보통주 | 45,459 | 0.40 | 특수관계인 | |
| 윤재륜 | 특수관계인 | 보통주 | 285,199 | 2.51 | 특수관계인 | |
| 오윤선 | 특수관계인 | 보통주 | 72,838 | 0.64 | 특수관계인 | |
| 윤정선 | 특수관계인 | 보통주 | 602 | 0.01 | 특수관계인 | |
| 윤영선 | 특수관계인 | 보통주 | 602 | 0.01 | 특수관계인 | |
| 윤보현 | 특수관계인 | 보통주 | 113,819 | 1.00 | 특수관계인 | |
| 윤혜선 | 특수관계인 | 보통주 | 137,525 | 1.21 | 특수관계인 | |
| 윤승현 | 특수관계인 | 보통주 | 481,283 | 4.24 | 특수관계인 | |
| 윤서연 | 특수관계인 | 보통주 | 126,253 | 1.11 | 특수관계인 | |
| 윤대섭 | 특수관계인 | 보통주 | 248,000 | 2.19 | 특수관계인 | |
| MyungJoo Yun | 특수관계인 | 보통주 | 44,411 | 0.39 | 특수관계인 | |
| 동원통상 | 특수관계인 | 보통주 | 69,910 | 0.62 | 특수관계인 | |
| 성보문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 287,024 | 2.53 | 특수관계인 | |
| 성보화학 | 특수관계인 | 보통주 | 56,453 | 0.50 | 특수관계인 | |
| 사회복지법인 여송 | 특수관계인 | 보통주 | 153,190 | 1.35 | 특수관계인 | |
| 계 | - | 5,555,371 | 48.99 | - | ||
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강 철 | - | - | 직원 | - |
| 김인환 | 보통주 | 5 | 직원 | - |
| 안경준 | - | - | 직원 | - |
| &cr;2018년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 주주&cr; |
| &cr;제58기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3월 19일, (종료일) - 2019년 3월 29일&cr;
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr;&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 &cr; (일시) - 2019년 3월 29일 9시&cr; (장소) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36(여의도동) 유화증권(주) 본사 20층 강당
마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr; (성 명) - 김인환 &cr; (부서 및 직위) - 총무팀 대리&cr; (연 락 처) - 02-3770-0055 &cr;
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
가. 보고사항&cr; 1) 감사보고&cr; 2) 영업보고&cr; 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제58기(2018.1.1~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 보고&cr;
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조(주권의 종류) 당 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100 주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. |
제8조 (주권의 종류) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.&cr; |
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 사항 반영 |
|
제11조 (명의개서대리인) ① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 당 회사는 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 또는 재교부, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.&cr; |
제11조 (명의개서대리인) ① <좌 동>
② <좌 동>
&cr; ③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. &cr;&cr; ④ <좌 동> &cr; |
주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 사항 반영 |
|
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성 명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다 ④ 법정대리인은 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 하며 변경신고를 할 때에는 당 회사가 인정하는 증명서를 첨 부하여야 한다. ⑤ 전 각항의 신고를 태만함으로 인하여 생긴 손해에 대하여는 당 회사가 책임을 지지 않는다.&cr; |
&cr;&cr;&cr;&cr;① ~ ⑤ <삭 제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | 주식·사채 등의 전자등록 시행시 명의개서대리인에게주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제 |
| <신설>&cr;&cr; | 제15조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. &cr; | 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행 사항 반영 |
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제17조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수명인 경우는 이사회에서 정한다. ② 대표이사가 유고시에는 제27조 제2항의 규정을 준용한다. -> [이사회에서 정하는 바에 따라서 직무 대행]&cr;&cr; |
제17조 (의장) ① <좌동>
② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한자가 없을 경우에는 제27조 제2항의 규정을 준용한다. &cr; |
조항개정 |
|
제22조 (이사) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (삭제 2014.5.30.) ③ <신설>&cr; |
제22조 (이사) ①~② <좌동> ③ 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 이사를 선임하여야 한다.&cr; |
조항신설 |
|
제34조의2 (감사위원회의 구성) ①~⑧ 생략 <신설>&cr;&cr; |
제34조의2 (감사위원회의 구성) ①~⑧ 좌 동 ⑨ 감사위원의 사임·사망 등의 사유로 인하여 감사위원의 수가 이조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 감사위원를 선임하여야 한다&cr; |
&cr;&cr;&cr;조항신설 |
|
제34조의3 (감사위원회의 직무 등) ①~⑤ 생략 ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦~⑨ 생략 |
제34조의3 (감사위원회의 직무 등) ①~⑤ 좌동 ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦~⑨ 좌동 . |
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 내용 반영 |
|
제36조의 2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
제36조의 2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 내용 반영 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 윤경립 | 1957.06.10 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 윤경립 | 유화증권 대표이사 | 유화증권 대표이사 | 해당사항 없음 |
&cr;제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 강정훈 | 1956.07.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 오영석 | 1968.03.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 강정훈 | 현) 한국씨티은행 부행장 | 현) 한국씨티은행 부행장 | 해당사항 없음 |
| 오영석 | 현) 캐피탈원(주) 대표이사 | 현) 캐피탈원(주) 대표이사&cr;전) (주)코스코이 대표이사 | 해당사항 없음 |
※ 기타 참고사항
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 고승일 | 1955.08.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 (1) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 고승일 | 유화증권 사외이사 | 유화증권 대표이사 부사장 | 해당사항 없음 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 강정훈 | 1956.07.01 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 오영석 | 1968.03.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역&cr;
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 강정훈 | 현) 한국씨티은행 부행장 | 현) 한국씨티은행 부행장 | 해당사항 없음 |
| 오영석 | 현) 캐피탈원(주) 대표이사 | 현) 캐피탈원(주) 대표이사&cr;전) (주)코스코이 대표이사 | 해당사항 없음 |
&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4( 3 ) | 4( 3 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 25억 | 25억 |