| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 620,898 | - 매출액 | 20,667 | |
| - 부채총계 | 162,437 | - 영업이익 | 6,245 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 6,222 | ||
| - 자본총계 | 458,461 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,517,304,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.66 | |||
| 종류주식 | 4.93 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 재선임
사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안: 정관일부 변경의 건
주식분할의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 사외이사 선임의 건(2명) 사외이사 후보자 : 강정훈, 안 섭 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는사외이사 선임의 건 (1명) 감사위원이 되는 사외이사후보자 : 전성기 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건(2명) 감사위원 후보자 : 강정훈, 안 섭 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 이사총수 및 사외이사 총수는 2020년 3월 28일 임기만료 퇴임하는 고승일 사외이사 1명을 포함하고 있지 않음
- 상기 종류주식은 '우선주'임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주식분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 재선임 |
現)유화증권(주)
사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장 |
- |
| 전성기 | 1964-03 | 1 | 신규선임 |
現)(주)리드파워
CFO부사장 前)Deloitte 안진회계법인 부대표 |
現)(주)리드파워
CFO 부사장 |
| 안 섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 |
現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수
現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사 |
現)도원회계법인 이사
現)야쿠르트사회복지 재단 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정훈 | 1956-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)유화증권(주)
사외이사인 감사위원 前)한국씨티은행 부행장 |
| 전성기 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)(주)리드파워 CFO 부사장
前)Deloitte안진회계법인 부대표 |
| 안 섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수
現)도원회계법인 이사 前)충정회계법인 이사 |