| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 719,643 | - 매출액 | 20,732 | |
| - 부채총계 | 248,010 | - 영업이익 | 4,601 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 5,225 | ||
| - 자본총계 | 471,633 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 120 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,818,468,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.62 | |||
| 종류주식 | 4.83 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 정관 준비 -> 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 자사주 소각을 위한 자 본금 감소의 건 (주주제안) -> 부 결 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이 사 2명) 가. 제3-1호 의안 : 후보 안 섭 선임의 건 나. 제3-2호 의안 : 후보 주철수 선임의 건 -> 원안대로 가결 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 전성기 선임의 건(1명) -> 원안대로 가결 5)제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 가. 제5-1호 의안 : 후보 안 섭 선임의 건 나. 제5-2호 의안 : 후보 주철수 선임의 건 -> 원안대로 가결 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '우선주'임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원회 위원 前) Deloitte 안진회계법인 부대표 |
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| 안 섭 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수 現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사 |
現)도원회계법인 이사 現)야쿠르트사회복지재 단 감사 |
| 주철수 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 前) 신한은행 상임고문 前) 신한은행 대기업그룹 부행장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원회 위원 前) Deloitte 안진회계법인 부대표 |
| 안 섭 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 現) 성균관대학교 글로벌 창업대학원 겸임교수 現) 도원회계법인 이사 前) 충정회계법인 이사 |
| 주철수 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 신한은행 상임고문 前) 신한은행 대기업그룹 부행장 |