| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제61기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 130원(액면가 13%, 시가 4.69%) 우선주 1주당 140원(액면가 14%, 시가 5.10%) 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건(2명) - 제1-1호 사내이사 후보자 : 윤경립 - 제1-2호 사외이사 후보자 : 신동철 2) 제2호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 : 신동철 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제2호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사 와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견 이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주 총회에서 보고 할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경립 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 現) 유화증권(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 신한금융투자 IPS 본부장 신한금융투자 서부영업본부 본부장 신한금융투자 영업부장 신한금융투자 인사부장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 신한금융투자 IPS본부장 신한금융투자 서부영업본부 본부장 신한금융투자 영업부장 신한금융투자 인사부장 |