| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 771,353 | - 매출액 | 37,655 | |
| - 부채총계 | 260,120 | - 영업이익 | 12,201 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 17,779 | ||
| - 자본총계 | 511,233 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 170 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,850,147,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.01 | |||
| 종류주식 | 7.54 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 1명 / 재선임 2명 사외이사 재선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 윤경립 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 서태영 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 안섭 선임의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 권길주 선임의 건 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 안섭 선임의 건 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억) -> 원안대로 통과 제6호의안 : 자본준비금 감소의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경립 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 現) 유화증권 회장 |
| 신재혁 | 1968-04 | 1 | 재선임 | 現) 유화증권 상무 |
| 서태영 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 現) 유화증권 CRO(상무) 前)신한금융투자 상품전략본부/글로벌사업본부장 前)신한금융투자 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권길주 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 전)하나카드 대표이사 하나카드 자문위원 / 부회장 |
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| 안섭 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 현)도원회계법인 이사 성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권길주 | 1960-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)하나카드 대표이사 하나카드 자문위원 / 부회장 |
| 안섭 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)도원회계법인 이사 성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수 |