| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 마곡R&D센터 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 5.이해관계자 거래보고 나. 부의안건 제1호 : 제25기(2020년 1월1일 ~ 2020년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경 승인의 건(상법개정내용 반영 등) 제3호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |