| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-03 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-12 주주총회소집공고 2026-05-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 정재준 선임의 건(중임) | 가결 | 36.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 박영찬 선임의 건 | 가결 | 36.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 사내이사 김병록 선임의 건 | 가결 | 36.3 | 98.1 | 1.9 | - |
| 1-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 김혜인 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 97.1 | 2.9 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 97.3 | 2.7 | 이사 본인의 의결권 제한 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김병록 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 97.3 | 2.7 | 이사 본인의 의결권 제한 |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 現) 소룩스 대표이사 現) 아리바이오 대표이사 現) 아리바이오랩 대표이사 |
| 박영찬 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 마린사업부 이사 前) 에타모비타 대표이사 前) 아리바이오테크 대표이사 |
| 김병록 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오랩 경영지배인 現) 소룩스 부회장 現) 아리바이오 부회장 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |