| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-30 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 18기 (2018.07.01 ~ 2019.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액 4,999,980원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 관련 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3-1. 사내이사 최성근 선임의 건 3-2. 사내이사 이창순 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김주혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성근 | 1955-09 | 3년 | 재선임 |
군산제일고등학교 (70~73)
삼보산업(주) (93~98) 경희한약방 (98~02) 대동고려삼 대표이사 (02~現) |
| 이창순 | 1967-10 | 3년 | 재선임 |
충북대 식품공학과 (86~93)
한림식품 (93~97) 건우FP (98~04) 대동고려삼 (08~現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주혁 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
충북대 농업경영학과 (73~78)
주택은행 (79~05) 이호산업 (05~17) 아림건설 (18~現) |