| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,251 | - 매출액 | 56,426 | |
| - 부채총계 | 34,209 | - 영업이익 | 2,496 | ||
| - 자본금 | 2,940 | - 당기순이익 | 1,408 | ||
| - 자본총계 | 21,041 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 35 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 49,263,955 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.51 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제18기 (2018.07.01 ~ 2019.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 배당결의의 건 => 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (전자증권제도 도입 관련 등) => 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 1) 사내이사 최성근 선임의 건 2) 사내이사 이창순 선임의 건 => 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 김주혁 선임의 건 => 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) => 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) => 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-09-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1) 2.나 시가배당율에 기재한 0.51%는 전환상환우선주1의 주당배당금 35원을 기준으로 한 시가배당율입니다.
2) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. 3) 상기 2. 1주당 배당금(원)의 35원은 전환상환우선주1의 1주당 배당금이며 전환상환우선주2의 1주당 배당금은 30원입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-09-11 주주총회소집공고
2019-08-30 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-30 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성근 | 1955-09 | 3년 | 재선임 |
군산제일고등학교 (70~73)
삼보산업(주) (93~98) 경희한약방 (98~02) 대동고려삼 대표이사 (02~現) |
| 이창순 | 1966-10 | 3년 | 재선임 |
충북대 식품공학과 (86~93)
한림식품 (93~97) 건우FP (98~04) 대동고려삼 (08~現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주혁 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
충북대 농업경영학과 (73~78)
주택은행 (79~05) 이호산업 (05~17) 아림건설 (18~現) |