| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-28 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 (2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액 4,999,980원 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 (상근이사 3명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김주혁) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성근 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 대동고려삼 대표이사 (2002~현재) |
| 이창순 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 대동고려삼 전무이사 (2008~현) |
| 이종익 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 대동고려삼 경영기획팀장 (2013~2017) 대동고려삼 관리본부장 (2018~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주혁 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이호산업 (2005~2017) 아림건설 (2018~현재) 대동고려삼 감사 (2019~현재) |