| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,716 | - 매출액 | 47,011 | |
| - 부채총계 | 47,226 | - 영업이익 | 3,505 | ||
| - 자본금 | 2,940 | - 당기순이익 | 2,155 | ||
| - 자본총계 | 27,490 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 35 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 49,263,955 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 0.92 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) => 원안대로 승인 (가결) 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 (상근이사 3명) => 원안대로 승인 (가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김주혁) => 원안대로 승인 (가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) => 원안대로 승인 (가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) => 원안대로 승인 (가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-09-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 2.가 시가배당율에 기재한 0.92%는 전환상환우선주1의 주당배당금 35원을 기준으로 한 시가배당율입니다. 2) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. 3) 상기 2. 1주당 배당금(원)의 35원은 전환상환우선주1의 1주당 배당금이며 전환상환우선주2의1주당 배당금은 30원입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-08-26 주주총회소집 결의 2022-08-26 현금ㆍ현물배당 결정 2022-09-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성근 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 대동고려삼 대표이사 (2002~현재) |
| 이창순 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 대동고려삼 전무이사 (2008~현재) |
| 이종익 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 대동고려삼 경영기획팀장 (2013~2017) 대동고려삼 경영관리본부장 (2018~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주혁 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 이호산업 (2005~2017) 아림건설 (2018~현재) 대동고려삼 감사 (2019~현재) |