| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-26 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 감사보고 및 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제22기 (2022.07.01 ~ 2023.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액 4,999,980원 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억원) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||