| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-30 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 본관동3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 결산 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제24기 (2024.07.01 ~ 2025.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 배당결의의 건 (36,222,900원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 : 총액 36,222,900원 2) 지급예정일 : 2025년 10월 24일 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명) 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 최성근 재선임의 건 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 이창순 재선임의 건 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이종익 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사1명) 1) 제3-1호 의안 : 감사 김주혁 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-06-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성근 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | - 대동고려삼 대표이사 (2002~現) |
| 이창순 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | - 건우FP(1998~2004) - 대동고려삼 전무이사 (2008~現) |
| 이종익 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | - 대동고려삼 경영관리본부장 (2018~現) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주혁 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 이호산업(2005~2017) - 아림건설 (2018~現) - 대동고려삼 감사 (2019~現) |