| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 213(충무로 4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 결과 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(조남철) 제3호의안 : 정관변경 승인의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 ①항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인을 요구할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남철 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 수학과 졸업
카이스트 MBA 석사 한솔제지㈜ 정보시스템부 한솔피엔에스㈜ IT서비스사업본부 본부장 역임 現한솔PNS IT서비스사업본부 대표 |