| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,320 | - 매출액 | 248,351 | |
| - 부채총계 | 52,831 | - 영업이익 | 5,011 | ||
| - 자본금 | 10,247 | - 당기순이익 | 3,580 | ||
| - 자본총계 | 38,488 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 307,395,180 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 임원현황 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안:제44기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)
- 원안대로 승인 제2호의안:사내이사 조남철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안:정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-02-25 감사보고서 제출 2019-02-08 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남철 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 수학과 졸업
카이스트 MBA 석사 한솔제지㈜ 정보시스템부 한솔피엔에스㈜ IT서비스사업본부 본부장 역임 現한솔PNS IT서비스사업본부 대표 |