참고서류 3.4 한솔피엔에스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 02월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 한솔피엔에스(주)&cr;주 소: 서울시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)&cr;전화번호: 02-772-5100
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
한솔피엔에스(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
한솔홀딩스(주)	최대주주	보통주	9,440,335	46.07	최대주주	-
계		-	9,440,335	46.07	최대주주	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박상철&cr;(한솔피엔에스(주))	-	-	직원	-
장경국&cr;(한솔피엔에스(주))	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 04일, (종료일) - 2020년 03월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) - 2020년 03월 23일 09시 &cr; (장소) - 서울시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 장경국&cr; (부서 및 직위) 경영지원팀&cr; (연락처) 02-772-5310&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

&cr;가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;2019년은 전기대비 감소한 매출액 2,339억원을 기록하였으며 영업이익 40억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr;※ 외부감사인의 감사의견을포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 45 기 2019.12.31 현재

제 44 기 2018.12.31 현재

제 43 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기	제 43 기
자산
유동자산	87,641,137,836	75,136,334,686	85,491,604,950
현금및현금성자산	6,083,548,206	10,806,341,731	6,260,404,229
현금	6,294,840	11,025,010	13,218,850
현금성자산	6,077,253,366	10,795,316,721	6,247,185,379
단기금융상품	300,000,000	150,000,000	14,550,000,000
기타유동금융자산	16,224,836,134
유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	16,224,836,134
매출채권 및 기타유동채권	60,361,099,785	59,231,210,293	58,398,272,840
매출채권	56,670,265,279	59,486,994,823	57,062,990,244
대손충당금	(113,109,948)	(1,616,476,085)	(356,254,198)
단기미청구공사	458,621,270	53,430,438	378,160,000
단기미수금	127,095,521	624,610,699	610,362,437
대손충당금	0	(44,528,356)	(44,528,356)
단기미수수익	1,644,599	1,606,866	46,321,382
단기금융리스채권	461,175,123
단기임차보증금	1,500,451,547	95,000,000	184,226,600
단기선급금	616,197,853	86,500,000	219,204,533
단기선급비용	185,022,152	120,597,890	297,790,198
기타유동자산	453,736,389	423,474,018
당기법인세자산	593,040,604
재고자산	4,078,613,107	4,948,782,662	6,282,927,881
제품	83,676,854	119,349,673	105,855,037
상품	3,202,544,169	4,325,490,132	6,041,920,779
평가충당금	(302,123)	(1,804,547)	(26,296,942)
원재료	268,449,377	505,747,404	161,449,007
미착품	524,244,830
비유동자산	15,771,178,341	16,183,397,270	16,208,530,908
장기금융상품	6,000,000	6,000,000	6,000,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	955,183,786	3,745,733,682	3,807,302,104
장기매출채권	1,939,485,436	5,717,029,984	6,907,880,198
대손충당금	(1,939,485,436)	(5,694,039,984)	(6,687,955,198)
장기금융리스채권	446,748,287
장기보증금자산	540,009,427	3,720,450,180	3,588,692,180
현재가치할인차금	(38,760,128)	(19,020,648)	(23,966,276)
장기대여금	309,733,374	410,308,162	437,675,032
대손충당금	(302,547,174)	(388,994,012)	(415,023,832)
유형자산	8,470,123,319	6,837,508,794	6,569,874,739
토지	2,571,819,101	2,571,819,101	2,571,819,101
건물	1,736,900,538	1,736,900,538	1,736,900,538
감가상각누계액	(745,597,068)	(687,572,798)	(629,548,528)
구축물	369,956,150	369,956,150	325,846,540
감가상각누계액	(164,376,818)	(155,012,810)	(146,138,894)
기계장치	2,135,938,872	2,172,438,872	2,215,938,872
감가상각누계액	(662,497,280)	(537,242,536)	(413,033,698)
차량운반구	314,480,236	274,480,236	274,480,236
감가상각누계액	(225,714,501)	(183,015,762)	(146,983,710)
공구와기구	7,793,172,740	7,426,524,738	6,601,454,329
감가상각누계액	(6,551,717,750)	(6,165,866,405)	(5,839,298,732)
사용권자산	1,887,998,844
기타유형자산	84,073,164	84,073,164	84,073,164
감가상각누계액	(74,312,909)	(69,973,694)	(65,634,479)
투자부동산	216,530,000	216,530,000	216,530,000
영업권 이외의 무형자산	3,086,734,264	1,525,306,433	1,539,376,697
기타무형자산	4,667,372,418	4,526,515,633	4,455,869,633
감가상각누계액	(3,160,638,154)	(3,001,209,200)	(2,916,492,936)
개발 중인 무형자산	1,580,000,000
기타비유동금융자산	1,263,777,051	891,220,305	1,102,045,138
비유동매도가능금융자산			1,102,045,138
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	450,825,725	439,680,875
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	812,951,326	451,539,430
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산			138,392,866
관계기업에 대한 투자자산			138,392,866
이연법인세자산	1,772,829,921	2,961,098,056	2,829,009,364
자산총계	103,412,316,177	91,319,731,956	101,700,135,858
부채
유동부채	59,815,637,495	50,722,483,334	63,823,470,240
매입채무 및 기타유동채무	59,332,494,886	49,403,628,112	62,829,306,510
단기매입채무	53,853,747,313	43,463,024,720	55,713,649,729
단기초과청구공사	169,975,200	423,066,996	208,060,000
단기미지급금	1,266,634,811	1,743,937,226	2,477,237,287
단기선수금	152,048,049	39,756,654	26,394,698
단기선수수익	6,347,963
단기예수금	129,286,661	174,647,260	76,531,193
단기미지급비용	1,407,734,526	809,689,509	1,206,876,679
단기임대보증금	538,836,105
부가가치세예수금	877,714,783	749,505,747	828,174,932
단기차입금		2,000,000,000	2,292,381,992
유동리스부채	930,169,475
미지급법인세		869,127,533	799,571,980
유동충당부채	483,142,609	449,727,689	194,591,750
유동반품충당부채	483,142,609	449,727,689	194,591,750
비유동부채	2,538,750,208	2,108,908,126	1,930,728,106
장기매입채무 및 기타비유동채무	1,814,320,139	1,041,614,562	1,005,587,206
장기미지급비용	90,534,671	44,970,671
장기임대보증금		996,643,891	1,005,587,206
비유동리스부채	1,723,785,468
비유동충당부채	311,581,356	66,034,893	67,219,127
장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	311,581,356	66,034,893	67,219,127
퇴직급여부채	412,848,713	1,001,258,671	857,921,773
확정급여채무의현재가치	8,507,542,033	7,776,902,593	7,246,772,144
사외적립자산의공정가치	(17,891,500)	(31,500,440)	(32,761,040)
퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(8,076,801,820)	(6,744,143,482)	(6,356,089,331)
부채총계	62,354,387,703	52,831,391,460	65,754,198,346
자본
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000	10,246,506,000
보통주자본금	10,246,506,000	10,246,506,000	10,246,506,000
자본잉여금	15,834,798,587	15,834,798,587	15,834,798,587
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본잉여금	5,126,178,898	5,126,178,898	5,126,178,898
기타자본구성요소	(1,146,333,249)	(1,146,333,249)	(1,146,333,249)
감자차손	(660,673,171)	(660,673,171)	(660,673,171)
자기주식처분손실	(485,660,078)	(485,660,078)	(485,660,078)
기타포괄손익누계액	(396,153,791)	(385,164,254)	562,283,621
매도가능금융자산평가이익			560,928,070
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	(396,153,791)	(385,164,254)
지분법기타포괄손익변동			1,355,551
이익잉여금(결손금)	16,519,110,927	13,938,533,412	10,448,682,553
이익준비금	470,731,683	439,992,165	409,252,647
지분법이익잉여금변동	(239,031,290)	(239,031,290)	(239,031,290)
미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,287,410,534	13,737,572,537	10,278,461,196
자본총계	41,057,928,474	38,488,340,496	35,945,937,512
자본과부채총계	103,412,316,177	91,319,731,956	101,700,135,858

&cr;

포괄손익계산서

제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 44 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 43 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기	제 43 기
수익(매출액)	233,891,947,960	248,350,803,676	223,778,151,873
재화의 판매로 인한 수익(매출액)	210,156,745,012	222,891,546,181	199,816,992,956
제품매출액	8,286,221,165	7,850,962,244	3,552,764,439
상품매출액	201,870,523,847	215,040,583,937	196,264,228,517
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	22,769,964,236	25,207,282,581	23,849,808,417
용역매출액	22,769,964,236	25,207,282,581	23,849,808,417
기타수익(매출액)	965,238,712	251,974,914	111,350,500
매출원가	212,496,697,524	225,788,882,912	204,584,998,472
재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	197,512,791,408	210,127,815,993	189,888,825,588
제품매출원가	7,967,233,006	7,818,062,946	4,066,546,560
상품매출원가	189,545,558,402	202,309,753,047	185,822,279,028
용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	14,136,757,341	15,418,750,950	14,530,744,812
용역매출원가	14,136,757,341	15,418,750,950	14,530,744,812
기타수익(매출액)에 대한 매출원가	847,148,775	242,315,969	165,428,072
매출총이익	21,395,250,436	22,561,920,764	19,193,153,401
판매비와관리비	17,411,947,859	17,551,110,431	15,757,114,537
급여	7,319,616,372	7,354,852,361	6,602,865,885
퇴직급여	757,921,065	707,066,799	980,196,706
복리후생비	1,128,647,620	1,025,683,239	1,155,791,034
여비교통비	122,247,373	70,486,221	55,963,492
차량유지비	165,098,611	308,414,113	352,423,336
통신비	83,256,241	80,381,174	95,278,855
세금과공과	199,111,790	209,949,778	223,622,305
보험료	225,784,425	188,841,006	164,237,810
지급수수료	2,680,691,712	2,426,964,374	1,366,824,181
임차료	405,324,280	967,309,473	1,100,077,883
소모품비	39,543,123	22,062,192	24,816,809
수선비	26,165,814	21,168,881	38,532,327
감가상각비	800,366,201	113,055,707	132,455,755
무형자산상각비	57,426,190	12,532,336	85,575,936
접대비	567,667,310	541,825,156	635,276,298
교육훈련비	155,713,838	117,965,471	154,397,534
도서인쇄비	24,101,372	35,325,690	21,084,668
행사비	162,440,022	119,710,335	129,679,973
회의비	106,983,951	116,011,965	93,516,250
광고선전비	40,890,781	53,622,402	184,539,358
운반비	1,293,787,500	1,301,441,889	1,369,935,721
대손상각비(대손충당금환입)	(212,699,394)	1,304,132,613	(36,430,036)
판매촉진비	36,120,595	49,040,704	49,058,174
포장비	14,360,000	20,806,220	18,638,400
외주용역비	830,314,036	276,625,037	578,079,711
전력비	27,086,809	12,531,308	10,470,169
경상개발비	343,384,844	78,530,194
기타판매비와관리비	10,595,378	14,773,793	170,206,003
영업이익(손실)	3,983,302,577	5,010,810,333	3,436,038,864
기타이익	1,239,191,001	600,568,587	347,066,780
유형자산처분이익	29,474,105	117,529,903	82,972,005
당기손익인식금융자산처분이익	163,455,148
당기손익인식금융자산평가이익	90,200,571	6,124,242
지분법이익			32,177,017
기타대손충당금환입	271,966,688	26,029,820	36,656,410
수입임대료	103,129,582	11,996,752	1,814,579
외화환산이익	397,899	13,070,855
외환차익	23,678,086	10,267,080	26,917,888
잡이익	556,888,922	415,549,935	166,528,881
기타손실	832,101,780	163,797,342	202,019,706
유형자산처분손실	679,064	1,347,386	353,234
유형자산손상차손	567,897,263	0
무형자산손상차손	115,400,000
지분법손실			36,947,050
지분법투자주식처분손실		14,016,519
기타의대손상각비
기부금	119,000,000	123,500,000	113,500,000
외화환산손실	350,389	3,666,339	6,544,644
외환차손	3,460,757	1,516,150	37,694,328
잡손실	25,314,307	19,750,948	6,980,450
금융수익	251,475,330	219,120,871	164,974,346
이자수익	242,316,530	213,365,521	157,495,096
배당금수익(금융수익)	9,158,800	5,755,350	7,479,250
금융원가	217,290,909	47,106,817	53,982,535
이자비용	217,290,909	47,106,817	53,982,535
법인세비용차감전순이익(손실)	4,424,576,219	5,619,595,632	3,692,077,749
법인세비용	1,268,221,683	2,039,935,983	1,227,189,882
계속영업이익(손실)	3,156,354,536	3,579,659,649	2,464,887,867
당기순이익(손실)	3,156,354,536	3,579,659,649	2,464,887,867
기타포괄손익	(279,371,378)	(729,861,485)	366,318,706
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(268,381,841)	(560,641,206)	360,560,351
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(268,381,841)	(559,285,655)	343,739,535
지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익		(1,355,551)	16,820,816
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,989,537)	(169,220,279)	5,758,355
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)			5,758,355
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(10,989,537)	(169,220,279)
총포괄손익	2,876,983,158	2,849,798,164	2,831,206,573
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	154	175	120
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	154	175	120
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	154	175	120
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	154	175	120

자본변동표

제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 44 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 43 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	539,704,450	7,947,450,331	33,422,126,119
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					2,464,887,867	2,464,887,867
기타포괄손익				22,579,171	343,739,535	366,318,706
배당금지급					(307,395,180)	(307,395,180)
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
자본 증가(감소) 합계				22,579,171	2,501,232,222	2,523,811,393
2017.12.31 (기말자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	562,283,621	10,448,682,553	35,945,937,512
2018.01.01 (기초자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	562,283,621	10,448,682,553	35,945,937,512
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(776,872,045)	776,872,045
당기순이익(손실)					3,579,659,649	3,579,659,649
기타포괄손익				(170,575,830)	(559,285,655)	(729,861,485)
배당금지급					(307,395,180)	(307,395,180)
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
자본 증가(감소) 합계				(947,447,875)	3,489,850,859	2,542,402,984
2018.12.31 (기말자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	(385,164,254)	13,938,533,412	38,488,340,496
2019.01.01 (기초자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	(385,164,254)	13,938,533,412	38,488,340,496
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)					3,156,354,536	3,156,354,536
기타포괄손익				(10,989,537)	(268,381,841)	(279,371,378)
배당금지급					(307,395,180)	(307,395,180)
관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분
자본 증가(감소) 합계				(10,989,537)	2,580,577,515	2,569,587,978
2019.12.31 (기말자본)	10,246,506,000	15,834,798,587	(1,146,333,249)	(396,153,791)	16,519,110,927	41,057,928,474

현금흐름표

제 45 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 44 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 43 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

	제 45 기	제 44 기	제 43 기
영업활동현금흐름	16,450,953,592	(8,270,485,750)	2,350,210,921
당기순이익(손실)	3,156,354,536	3,579,659,649	2,464,887,867
당기순이익조정을 위한 가감	4,528,763,267	5,062,480,122	2,725,802,409
법인세비용	1,268,221,683	2,039,935,983	1,227,189,882
퇴직급여	1,206,727,748	1,172,975,657	1,193,144,011
대손상각비		1,304,132,613	(36,430,036)
기타의 대손상각비
감가상각비	1,803,338,817	755,599,028	801,770,577
무형자산상각비	129,225,076	119,716,264	196,230,796
외화환산손실	350,389	3,666,339	6,544,644
재고자산평가손실
유형자산처분손실	679,064	1,347,386	353,234
유형자산손상차손	567,897,263
무형자산손상차손	115,400,000
종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실		14,016,519
지분법손실			36,947,050
이자비용	217,290,909	47,106,817	53,982,535
잡손실
대손충당금환입	(212,699,394)		(36,656,410)
기타의 대손충당금환입	(271,966,688)	(26,029,820)
외화환산이익	(397,899)	(13,070,855)
재고자산평가손실환입	(1,502,424)	(24,492,395)	(485,874,081)
유형자산처분이익	(29,474,105)	(117,529,903)	(82,972,005)
금융자산처분이익	(163,455,148)
지분법이익			(32,177,017)
당기손익인식금융자산평가이익	(90,200,571)
이자수익	(242,316,530)	(213,365,521)	(157,495,096)
잡이익	(755,984)
기타 현금의 유입 없는 수익등	(9,158,800)	(11,879,592)	(7,479,250)
기타 현금의 유출 없는 비용등	241,559,861	10,351,602	48,723,575
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	9,684,940,859	(15,224,852,990)	(3,286,354,876)
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	2,181,129,667	(2,439,136,529)	5,512,146,372
미청구공사의 감소(증가)	(586,067,060)	324,729,562	(264,760,000)
기타유동자산의 감소(증가)	(1,240,425,090)	(110,662,203)	(15,995,920)
기타금융자산의 감소(증가)	140,905,741	242,250,874	(105,008,156)
재고자산의 감소(증가)	871,671,979	1,358,637,614	(936,131,339)
종업원급여충당부채의 증가(감소)	(13,699,455)	(18,425,000)	(29,993,638)
초과청구공사의 증가(감소)	(253,091,796)	215,006,996	5,531,382
매입채무의 증가(감소)	10,391,120,492	(12,250,604,129)	(7,321,844,458)
기타유동부채의 증가(감소)	201,487,795	285,362,777	470,989,513
기타금융부채의 증가(감소)	166,306,602	(1,084,471,382)	1,267,273,319
임대보증금의 증가(감소)		(8,943,315)	(43,671,454)
퇴직급여채무의 증가(감소)	(970,958,960)	(1,264,420,770)	(3,550,498,602)
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,203,439,056)	(474,177,485)	1,725,608,105
배당금수취(영업)	9,158,800	5,755,350	7,479,250
이자지급(영업)	(173,752,951)	(46,754,229)	(52,617,384)
이자수취(영업)	115,773,107	250,219,435	114,492,860
법인세납부(환급)	(870,284,026)	(1,896,993,087)	376,520,795
투자활동현금흐름	(16,454,806,545)	13,405,933,100	(16,509,556,469)
임차보증금의 증가	1,228,222,450	(131,758,000)	11,454,800
유형자산의 처분	9,628,328	126,105,498	150,207,206
기타무형자산의 처분	98,703,212
대여금의 감소	100,574,788	27,366,870
단기금융상품의 처분	330,000,000	14,400,000,000
기타금융자산의 처분			46,723,610
지분법적용 투자지분의 처분		123,020,796
유형자산의 취득	(556,768,002)	(1,033,156,064)	(2,029,077,002)
기타유형자산의 취득	(15,823,612)
무형자산의 취득	(1,906,188,198)	(105,646,000)	(12,523,000)
기타비유동금융자산의 취득
비유동매도가능금융자산의 취득	(25,000,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(349,999,986)
금융리스자산의 처분	1,094,436,800
유동당기손익인식금융자산의 취득	(15,982,592,325)
금융상품의 취득	(480,000,000)		(14,550,000,000)
지분법적용 투자지분의 취득			(126,342,083)
재무활동현금흐름	(4,718,940,548)	(599,777,172)	1,984,986,812
단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(292,381,992)	2,292,381,992
금융리스부채의 지급	(2,411,545,368)
배당금지급	(307,395,180)	(307,395,180)	(307,395,180)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24)	10,267,324
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,722,793,525)	4,545,937,502	(12,174,358,736)
기초현금및현금성자산	10,806,341,731	6,260,404,229	18,434,762,965
기말현금및현금성자산	6,083,548,206	10,806,341,731	6,260,404,229

이익잉여금처분계산서
제45기	2019년 0 1월 0 1일	부터	제44기	2018년 0 1월 0 1일	부터
	2019년 12월 31일	까지		2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03 월 23일		처분확정일	2019년 03 월 27일

한솔피엔에스주식회사 (단위: 천원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		16,048,379		13,498,541
1. 전기이월미처분이익잉여금	13,160,407		9,701,295
2. 회계정책의 변경효과			776,872
3. 당기순이익	3,156,355		3,579,660
4. 확정급여제도의 재측정요소	(268,382)		(559,286)
II. 이익잉여금처분액		(563,558)		(338,135)
1. 이익준비금 적립액	51,233		30,740
2. 현금배당	512,325		307,395
III. 차기이월미처분이익잉여금		15,484,821		13,160,406

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제45기)	전기(제44기)
주당배당금(원)	25	15
배당총액(원)	512,325,300	307,395,180

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5장 제27조 제1항	① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다. 다만, 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사가 이사총수의4분의1 미만이 된 때에는 그 사유가 발생 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사가 이사총수의 4분의 1 미만이 된 때에는 그 사유가 발생 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제5장 제32조 2 제2항	② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에 이를 보고하여야 한다.	② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고해야 한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제5장 제32조 3	제32조 3 ( 이사,감사의 회사에 대한 책임감경)&cr;&cr;① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. &cr;* 상법 제400조 제2항에서는 이사는 보수액의 6배, 그리고 감사는 보수액의 3배를 책임경감의 최저한도로 정하고 있으므로 회사는 정관규정시 그 이상으로 정할 수 있음.&cr;&cr; ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제32조 3 ( 이사의 회사에 대한 책임감경)&cr;&cr;① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. <주석삭제>&cr;&cr;&cr;&cr; ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제5장 제33조 제2항	② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr;	② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제5장 제35조 제2항	② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제6장	제6장 감사	제 6 장 감사위원회	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제6장 제37조 2	제37조 2 (감사) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.&cr;&cr; ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제37조 2 (위원회)&cr;① 본 회사는 이사회 내에 감사위원회를 둔다. &cr;&cr; ② 업무상 필요한 경우에는 이사회 결의로 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. &cr;&cr;③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. &cr;&cr;④ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제6장 제37조 3	제37조 3 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제37조 3 (감사위원회 구성)&cr; ① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제6장 제37조 4	제37조 4 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제37조의 2 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제37조 4 (감사위원회의 직무)&cr; ①감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 ⑥감사위원회는 외부감사인을 선임한다. 이 경우 외부감사인 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. ⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	감사위원회 도입에 따른 규정 변경 및 삭제
제6장 제37조 5	제37조 5 (감사의 직무 등)&cr; ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제37조 5 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제6장 제37조 6	제37조 6 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	<삭제>	감사위원회 도입에 따른 규정삭제
제6장 제37조 7	제37조 7 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다 ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	<삭제>	감사위원회 도입에 따른 규정삭제
제7장 제39조 제1항	① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제7장 제39조 제3항	③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 규정변경
제7장 제39조 2	제39조 2 (외부감사인의 선임) ①회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	<삭제>	감사위원회 도입에 따른 규정삭제
부칙	<신설>	이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.	정관 변경에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항&cr;-해당 사항이 없습니다.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정희석	1967.05.22	사내이사	계열회사 임원	이사회
박홍기	1961.04.12	비상무이사	없음	이사회
조태복	1956.11.25	사외이사	없음	이사회
정현철	1965.03.03	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
정희석	계열사 임원	2009년-2015년	한솔제지(주) 산업팀 및 팬시/감열지팀, 특수지팀 팀장 근무	없음
		2016년	한솔제지 특수지고객담당 근무
		2017년	한솔제지(주) 특수소재고객2팀 팀장 근무
		2018년-現	산업/특수지 담당 근무
박홍기	한솔피엔에스(주)&cr;감사	1987년-1995년	경제기획원 심사평가국 등 근무	없음
		1995년-2010년	공정거래위원회 조사과 등 근무
		2015년-現	한솔피엔에스(주) 감사 근무
조태복	세무사	2008년-2011년	국세청 법인세과 조사관 근무	없음
		2012년	부산지방국세청 중부산세무서장 근무
		2013년	서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무
		2014년	성동세무서장 근무
		2014년-2017년	세무법인 광장리앤고 세무사
		2017년-現	법무법인 광장 세무사
정현철	경영학부 교수	1992년-2003년	KT선임연구원 근무	없음
		2003년-2006년	단국대 경영대 조교수 근무
		2006년-現	한양대 경영대 경영학부 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정희석	없음	없음	없음
박홍기	없음	없음	없음
조태복	없음	없음	없음
정현철	없음	없음	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조태복 사외이사

-전문성&cr; 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '차별화된 유통역량으로 고객과 함께 하는 No.1종합지류유통사'를 실현하는데 기여하고자 함.&cr;&cr;-독립성&cr; 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함.&cr;&cr;- 직무수행 및 의사결정기준&cr; 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정.&cr;1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보&cr;2. 최대 가치 구현&cr;3. 고객과 함께 지속적 성장&cr;&cr; 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정.&cr;&cr;- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

&cr;2. 정현철 사외이사

-전문성&cr; 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력으로 재무/회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '차별화된 유통역량으로 고객과 함께 하는 No.1종합지류유통사'를 실현하는데 기여하고자 함.&cr;&cr;-독립성&cr; 본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함.&cr;&cr;- 직무수행 및 의사결정기준&cr; 회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정.&cr;1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보&cr;2. 최대 가치 구현&cr;3. 고객과 함께 지속적 성장&cr;&cr; 더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정.&cr;&cr;- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;1. 정희석 사내이사

본 인원은 지류업계의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;2. 박홍기 비상무이사

본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;3. 조태복 사외이사

본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참겨함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;4. 정현철 사외이사

본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참겨함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 확인서(정희석).jpg 사내이사 확인서(정희석) 비상무이사 확인서(박홍기).jpg 비상무이사 확인서(박홍기) 사외이사 확인서(조태복).jpg 사외이사 확인서(조태복) 사외이사 확인서(정현철).jpg 사외이사 확인서(정현철) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박홍기	1961.04.12	비상무이사	없음	이사회
조태복	1956.11.25	사외이사	없음	이사회
정현철	1965.03.03	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박홍기	한솔피엔에스(주)&cr;감사	1987년-1995년	경제기획원 심사평가국 등 근무	없음
		1995년-2010년	공정거래위원회 조사과 등 근무
		2015년-現	한솔피엔에스(주) 감사 근무
조태복	세무사	2008년-2011년	국세청 법인세과 조사관 근무	없음
		2012년	부산지방국세청 중부산세무서장 근무
		2013년	서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무
		2014년	성동세무서장 근무
		2014년-2017년	세무법인 광장리앤고 세무사
		2017년-現	법무법인 광장 세무사
정현철	경영학부 교수	1992년-2003년	KT선임연구원 근무	없음
		2003년-2006년	단국대 경영대 조교수 근무
		2006년-現	한양대 경영대 경영학부 교수

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박홍기	없음	없음	없음
조태복	없음	없음	없음
정현철	없음	없음	없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr;1. 박홍기 비상무이사

본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;2. 조태복 사외이사

본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참겨함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

&cr;3. 정현철 사외이사

본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참겨함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원회 감사위원 확인서(박홍기).jpg 감사위원회 감사위원 확인서(박홍기) 감사위원회 감사위원 확인서(조태복).jpg 감사위원회 감사위원 확인서(조태복) 감사위원회 감사위원 확인서(정현철).jpg 감사위원회 감사위원 확인서(정현철) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	5.5억원
최고한도액	15억원

* 상기 이사의 수에는 2019년 03월 27일자로 미등기 임원이 된 인원이 포함되어 있으며, 실제 지급된 보수총액에도 해당 임원이 2019년 01월 01일~2019년 03월 26일까지 등기이사로 근무했던 금액이 포함되어 있습니다. 해당 인원을 고려하지 않을 시 이사의 수(사외이사수)는 4(1)명이며 실제 지급된 보수총액은 5.3억입니다.&cr;&cr;※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-해당 사항이 없습니다.